董事會工作計(jì)劃6篇

時(shí)間:2024-04-09 作者:couple 工作計(jì)劃

一個(gè)合理的工作計(jì)劃可以幫助我們更好地制定和實(shí)現(xiàn)目標(biāo),工作計(jì)劃可以幫助我們合理安排工作任務(wù),避免時(shí)間和資源的浪費(fèi),以下是范文社小編精心為您推薦的董事會工作計(jì)劃6篇,供大家參考。

董事會工作計(jì)劃6篇

董事會工作計(jì)劃篇1

20xx年底xx與我談了20xx年xx體檢的成長遠(yuǎn)景戰(zhàn)我的任務(wù)義務(wù),感應(yīng)總司理助理的任務(wù)義務(wù)會更沉重,跟著國民大眾對康健的需供,能夠意料我們來歲的康健體檢任務(wù)會加倍忙碌,對我的請求會更下;必要控制的常識也更多更廣,為此我將加倍勤懇任務(wù)、勤奮進(jìn)步營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)經(jīng)管任務(wù)技藝,正在以后的任務(wù)中,我將注重發(fā)揚(yáng)好五個(gè)感化:

一是正在迷信經(jīng)管的決議計(jì)劃中進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)顧問助手感化;主動進(jìn)修病院經(jīng)管的新方式戰(zhàn)新實(shí)際,正在總司理帶領(lǐng)下做好辦公室的片面任務(wù),做好顧問、助手、當(dāng)真做到全圓位的效勞。20xx年任務(wù)目的:體檢任務(wù)量正在上年底子上添加百分之十以上;經(jīng)濟(jì)效益添加百分之十以上;做好本身營業(yè)素養(yǎng)教養(yǎng),帶好醫(yī)療照顧護(hù)士部隊(duì),進(jìn)步體檢量量,連結(jié)xx體檢品牌效益,確保整年無龐大醫(yī)療變亂戰(zhàn)贊揚(yáng);

二是正在總司理帶領(lǐng)下做好中間詳細(xì)經(jīng)管任務(wù)的安排、實(shí)行、檢討、督導(dǎo)、落真相況,輔佐總司理查詢拜訪研討、理解公司經(jīng)管狀況,并提出處置定見或倡議,量力而行的為中間帶領(lǐng)決議計(jì)劃供應(yīng)疑息,供總司理決議計(jì)劃。;

三是正在控制全中間任務(wù)靜態(tài)圓面,進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)好辦公室、醫(yī)事部、照顧護(hù)士部綜開經(jīng)管調(diào)和感化;主動深刻檢區(qū)臨床戰(zhàn)醫(yī)技科室,控制第一手材料,為檢區(qū)臨床醫(yī)技科室供應(yīng)一流的效勞。

四是正在進(jìn)步任務(wù)服從圓面,進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)好調(diào)和感化;正在做好檢討監(jiān)視的底子上,為臨床醫(yī)技科室服好務(wù),做好保證任務(wù),輔佐楊主任做好龐大醫(yī)療東西的經(jīng)管任務(wù),保證康健體檢一線任務(wù)順?biāo)焱V埂?/p>

五是正在建立xx體檢中間抽象上,發(fā)揚(yáng)好醫(yī)事部、照顧護(hù)士部的經(jīng)管本能機(jī)能,做好護(hù)士的培訓(xùn)戰(zhàn)醫(yī)師營業(yè)進(jìn)修任務(wù)。率領(lǐng)大夫、護(hù)士當(dāng)真進(jìn)修xx體檢各項(xiàng)規(guī)章軌制、任務(wù)流程,并背責(zé)落實(shí)、督導(dǎo);任務(wù)中本身要勤奮進(jìn)修營業(yè),進(jìn)步本身教養(yǎng)素養(yǎng),做好典范帶好照顧護(hù)士部隊(duì)。為中間的久遠(yuǎn)扶植增磚加瓦。

六是做好中間辦公室人力資本開辟任務(wù),憑據(jù)中間成長請求造定人力資本計(jì)劃、設(shè)想并完美中間崗?fù)ぬ厣?,職員資本布局,條約書的建造,完成公司人力資本的平常雇用任務(wù)。

七是做好中間經(jīng)管軌制、規(guī)章軌制及落實(shí)的訂正,對止政后勤的醫(yī)用耗材、辦公用品、收集運(yùn)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)平安經(jīng)管等及中間整體運(yùn)轉(zhuǎn)要合營監(jiān)視經(jīng)管到位。

八是做好xx體檢中間向*主管部分的各項(xiàng)申報(bào)、年檢、申發(fā)各種證照、的資料整頓,完成批文手絕等事件。

九是做好樹模,凡請求他人做的,本身要先做好。平常正在任務(wù)中:脆持三管三不論,事閉年夜局的事,管;影響公司抽象的事,管;有益公司好處事管;管則管寬,不動聲色。小我私家私糊口,不論;小我私家風(fēng)俗,不論;與公司有關(guān)的事,不論;沒有責(zé)備指摘,不論大節(jié);xx中間雖小,坐志弘遠(yuǎn);底子柔弱虛弱,目的雄偉,20xx年北京體檢中間獲得更年夜的結(jié)果。

董事會工作計(jì)劃篇2

第一章總則

第一條為了促進(jìn)aaa股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規(guī)范運(yùn)作,充分發(fā)揮董事會秘書的作用,加強(qiáng)對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《股票上市規(guī)則》)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》,特制定本工作細(xì)則。

第二條董事會秘書是公司的高級管理人員,為公司與深圳證券交易所的指定聯(lián)系人。董事會秘書對公司和董事會負(fù)責(zé),承擔(dān)法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務(wù),享有相應(yīng)的`工作職權(quán),并獲取相應(yīng)報(bào)酬。

第三條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件,董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。

董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。

董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí),可以直接向深圳證券交易所報(bào)告。

第二章任職資格

第四條董事會秘書的任職資格:

(一)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、管理、證券等工作三年以上;

(二)具備履行職責(zé)所必須的財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識;

(三)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德,嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,能

夠忠誠地履行職責(zé);

(四)熟悉公司經(jīng)營管理情況,具有良好的處事和溝通能力;

(五)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

第五條具有下列情形之一的人員不得擔(dān)任董事會秘書:

(一)有《公司法》第147條規(guī)定情形之一的;

(二)自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;

(三)最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評的;

(四)被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;

(五)公司現(xiàn)任監(jiān)事;

(六)深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

第三章主要職責(zé)

第六條董事會秘書的主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證深圳證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會,準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向深圳證券交易所報(bào)告;

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料,以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》,以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任;

(九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅(jiān)持作出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會議記錄上,并立即向深圳證券交易所報(bào)告;

(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第七條董事兼任董事會秘書的,如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時(shí),則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第四章聘任與解聘

第八條董事會秘書由董事長提名,經(jīng)董事會聘任或者解聘。

第九九條公司董事會秘書如辭職或被解聘,公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會秘書。

第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文件:

(一)董事會推薦書,包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容;

(二)被推薦人的個(gè)人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);

(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。

公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個(gè)交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所,深圳證券交易所所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會可以聘任。

第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時(shí),還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。

董事會工作計(jì)劃篇3

一、按照公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定,組織開好公司上市前的定期和臨時(shí)會議(包括議案的搜集、會議籌備、檔案管理等),以提高會議效率和決策水平。

二、組織協(xié)調(diào)子公司董事會的召開。

三、繼續(xù)加強(qiáng)公司治理和規(guī)范運(yùn)作的高管人員培訓(xùn),按照上市公司《內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)配套指引的要求,進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,加強(qiáng)執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運(yùn)行健康有序發(fā)展,完善董事、監(jiān)事管理辦法。

四、在公司運(yùn)作過程中充分利用各專業(yè)委員會的專職作用(薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、審計(jì)委員會),發(fā)揮獨(dú)立董事的專家作用,廣泛聽取專業(yè)委員會和獨(dú)立董事的意見和建議,提高公司董事會在進(jìn)行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率。五、董事會閉會期間日常工作的'安排,包括重大事項(xiàng)的收集匯報(bào)、股東管理、董監(jiān)高信息和股權(quán)變動管理;

六、繼續(xù)加強(qiáng)對信息披露情況的監(jiān)督,完善投資者關(guān)系管理(包括信息披露、反饋意見回復(fù)、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調(diào)),繼續(xù)加強(qiáng)與證監(jiān)會等監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)和溝通。

七、上報(bào)到證監(jiān)會招股書后的上市發(fā)行期間的工作(包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等)。

八、組織董事專題調(diào)研和考察學(xué)習(xí)。

九、編寫董事、監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料和計(jì)劃。

十、對股東大會會議落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

董事會工作計(jì)劃篇4

一、網(wǎng)絡(luò)人杰的主要工作:

網(wǎng)絡(luò)人杰是是本學(xué)期的主要工作,網(wǎng)絡(luò)人杰開幕式,閉幕式以及網(wǎng)絡(luò)人杰之十大歌手等一系列重要的大工作,

秘書處個(gè)人工作計(jì)劃。要結(jié)合歷屆的工作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),更改不足,努力完善。

1。及時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)、各部門團(tuán)學(xué)聯(lián)會議,及時(shí)準(zhǔn)確向各部門傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)與主席團(tuán)的信息和通知。

2。負(fù)責(zé)制作網(wǎng)絡(luò)人杰開幕式,閉幕式以及十大歌手活動的席卡,背貼。要確認(rèn)出席領(lǐng)導(dǎo)與老師的人數(shù)準(zhǔn)確的做出席卡。

3。三大活動當(dāng)天的現(xiàn)場布置,席卡的擺放,背貼的位置。確認(rèn)各班級的位置,以便同學(xué)有序入場,找準(zhǔn)位置。

4。制作網(wǎng)絡(luò)人杰活動的動作證,分發(fā)前確定數(shù)量并及時(shí)的將之完整收取。

5。請假條的制作和記錄,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)與主席團(tuán)匯報(bào)。

6。每個(gè)活動結(jié)束后要向相關(guān)的部門收集活動的相關(guān)的信息,背板等以方便資料的收集,整理與閱讀。

另要注意的是要做好所有工作的準(zhǔn)備工作,特別是活動當(dāng)天的,不要正式開始才發(fā)現(xiàn)還有工作沒有完善好。還有工作證要按照分發(fā)的數(shù)量完整的收取上來。

二、主要常務(wù)工作:

1、團(tuán)學(xué)聯(lián)每次會議的通知,簽到,會議記錄。要明確記錄每次參加的人員,缺席人員的名字及原因,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。準(zhǔn)備好會議前的需要的文件并復(fù)印好分發(fā)到各部門手中。記錄會議的主要內(nèi)容和主要的工作和注意事項(xiàng)。

2、負(fù)責(zé)團(tuán)學(xué)聯(lián),各部門的工作計(jì)劃,匯報(bào),通知等相關(guān)的起草,整理和收發(fā)工作,并整理成檔案加以保存

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會議的記錄工作,協(xié)助主席團(tuán)健全學(xué)生會各項(xiàng)規(guī)章制度。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)團(tuán)學(xué)聯(lián)各部門工作,加強(qiáng)部門間聯(lián)系。發(fā)揮部門的“橋梁紐帶”作用,做好學(xué)校與學(xué)生的“上情下達(dá)、下情上傳”溝通工作。

5、負(fù)責(zé)各種活動及例會的考勤,負(fù)責(zé)學(xué)生會辦公室的管理工作。編排團(tuán)學(xué)聯(lián)辦公室的《值班記錄簿》,監(jiān)督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛(wèi)生情況,匯總每月報(bào)告一次。

6、及時(shí)準(zhǔn)備每次會議需要的文件,每次活動的席卡與背貼。

7、及時(shí)更新團(tuán)學(xué)聯(lián)的通訊錄,并及時(shí)告知老師和各個(gè)部門。

8、定期向團(tuán)委、主席團(tuán)匯報(bào)有關(guān)工作,及時(shí)向各部處傳達(dá)主席的有關(guān)工作部署。

9、加強(qiáng)和協(xié)調(diào)系團(tuán)委與學(xué)生會、各部門之間以及學(xué)生會成員間的交流與關(guān)系,為學(xué)生會工作在全系范圍內(nèi)的順利開展創(chuàng)造條件。

三、個(gè)人對團(tuán)學(xué)聯(lián)工作的建議與展望:

1、個(gè)人認(rèn)為團(tuán)學(xué)聯(lián)的風(fēng)氣不是很正,似乎完成自己的工作就好了,各部門間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問題或困難時(shí)會出現(xiàn)這樣的話語“那是外聯(lián)部的事情”“這不屬于我們做的,也不是我們管的”這樣的話語讓人感覺很陌生,很不團(tuán)結(jié),很有距離感。個(gè)人建議,可以多舉行些各部門的活動,加強(qiáng)部門成員之間的聯(lián)系,熟悉與了解,先從個(gè)人再到部門的熟悉,溝通與幫助。

2、每個(gè)團(tuán)學(xué)聯(lián)成員工作的積極性不是很高。完成自己的工作便可??赡苁怯械牟块T工作做不了,有的部門沒工作做,形成極端分化。所以建議下可以平均下各部門的工作。這樣不僅可以提高工作效率還可以加大部門之間的聯(lián)系。

這些只是本人一些個(gè)人建議與想法,如有什么不合出還請?jiān)?。新的學(xué)期,新的開始,讓我們大家一起加油,努力吧。

董事會工作計(jì)劃篇5

一、加強(qiáng)董事會建設(shè),促進(jìn)董事會規(guī)范化運(yùn)作

1、繼續(xù)做好董事會工作報(bào)告工作,按照相關(guān)要求,在規(guī)定時(shí)限前收集各公司董事會書面報(bào)告,盡早召開董事會工作匯報(bào)會并完成對各董事會的書面評價(jià)工作。4月底前,完成外部董事以及監(jiān)事會工作報(bào)告的匯總分析工作。

2、加強(qiáng)對企業(yè)董事會專業(yè)委員會建設(shè)的指導(dǎo),推動新成立的專門委員會盡快運(yùn)轉(zhuǎn)起來,結(jié)合各個(gè)企業(yè)的實(shí)際情況發(fā)揮作用,提高董事會決策的科學(xué)性。

3、繼續(xù)加強(qiáng)對崇遠(yuǎn)、京誠兩個(gè)新改制合并企業(yè)的董事會建設(shè),結(jié)合企業(yè)改制,協(xié)調(diào)相關(guān)科室,做好新設(shè)立企業(yè)的董事會及監(jiān)事會的組建工作協(xié)調(diào)其盡快開展工作。

4、做好外部董事薪酬補(bǔ)貼的調(diào)整工作,今年開始由國資委直接支付各位外部董事的薪酬補(bǔ)貼,協(xié)調(diào)相關(guān)科室理順發(fā)放程序,及時(shí)處理出現(xiàn)的問題。

5、結(jié)合今年重點(diǎn)工作重點(diǎn)任務(wù)的需要,根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,啟動研究建立外部董事人才庫的相關(guān)準(zhǔn)備,為充實(shí)壯大外部董事隊(duì)伍做好準(zhǔn)備。

二、加大監(jiān)事會監(jiān)督力度,探索行之有效的監(jiān)管模式

xx年的監(jiān)事會工作,要緊緊圍繞落實(shí)北京市政府關(guān)于改革和完善國有資產(chǎn)管理體制的實(shí)施意見和區(qū)國資委中心工作,穩(wěn)中求進(jìn),抓基礎(chǔ)管理、謀長遠(yuǎn)發(fā)展。重點(diǎn)圍繞所監(jiān)管企業(yè)完善內(nèi)部控制體系、進(jìn)一步落實(shí)明確董事會職權(quán)、增強(qiáng)決策的執(zhí)行力等方面開展工作。探索監(jiān)事會與外部董事共同發(fā)揮作用的途徑和方式,整合企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督力量,加強(qiáng)統(tǒng)籌,共享資源,以問題和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向提升監(jiān)管合力,強(qiáng)化當(dāng)期監(jiān)督整改,繼續(xù)發(fā)揮監(jiān)事會對企業(yè)改革發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

(一)日常監(jiān)督突出重點(diǎn)

1、監(jiān)督企業(yè)董事會決策程序及專門委員會的運(yùn)行情況。

2、督促企業(yè)加人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)。

3、提高對企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的識別能力。

(二)探索監(jiān)事會專職化的新途徑

努力創(chuàng)造條件籌備1-2個(gè)由專職監(jiān)事會主席、部分專職監(jiān)事構(gòu)成的監(jiān)事會,每個(gè)監(jiān)事會監(jiān)督1-2家一級企業(yè)。通過監(jiān)事會向?qū)B毣D(zhuǎn)變,在時(shí)間和人員上確保監(jiān)事會到企業(yè)參會和開展監(jiān)督檢查的基本需求,同時(shí)認(rèn)真落實(shí)監(jiān)事會履職報(bào)告制度。針對以前年度檢查或?qū)徲?jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題,確定本監(jiān)事會年度專項(xiàng)檢查的內(nèi)容和方式,開展符合企業(yè)實(shí)際有針對性的專項(xiàng)檢查。結(jié)合每年度國資委對企業(yè)董事會工作的反饋意見,積極配合企業(yè)不斷完善資源整合、提質(zhì)增效,繼續(xù)壓縮減少管理層級。

(三)增強(qiáng)監(jiān)督成果的轉(zhuǎn)化

1、整合各種監(jiān)督力量。加強(qiáng)與企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督力量的溝通協(xié)調(diào),延伸監(jiān)督觸角,拓展信息來源,交流監(jiān)督經(jīng)驗(yàn),共享信息資源,努力實(shí)現(xiàn)各類監(jiān)督資源的優(yōu)勢互補(bǔ),提高監(jiān)督的有效性。

2、加大與國資委相關(guān)科室的協(xié)調(diào)。各監(jiān)事會要加大與委內(nèi)職能科室的協(xié)調(diào)互動,繼續(xù)堅(jiān)持與紀(jì)檢、信訪部門的聯(lián)席會制度,加強(qiáng)資源共享,拓寬信息渠道,避免對企業(yè)的重復(fù)檢查,提升監(jiān)督管理的合力。

3、提高監(jiān)督成果的運(yùn)用水平。各監(jiān)事會主席要提升監(jiān)督成果在出資人層面的運(yùn)用水平,在區(qū)國資委研究制定國資監(jiān)管制度、處理企業(yè)重大問題以及對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子年度考評時(shí),積極發(fā)揮作用,提出具有參考價(jià)值的意見建議。同時(shí),要靈活運(yùn)用各種形式加大與企業(yè)高管人員交換意見的力度。

4、結(jié)合董事會換屆盡快調(diào)整完善監(jiān)事會人員設(shè)置。目前由于人員調(diào)整等原因,監(jiān)事會成員有缺員和重復(fù)任職的現(xiàn)象,為保證工作連續(xù)性,董監(jiān)辦要協(xié)調(diào)有關(guān)部門盡快調(diào)整補(bǔ)充。

5、加大新任職監(jiān)事會成員的培訓(xùn)力度,嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)事會工作暫行辦法,堅(jiān)持開好工作例會及其他形式的會議。董監(jiān)辦與各監(jiān)事會主席定期溝通參會情況及外部董事履職情況。

(四)加強(qiáng)監(jiān)事會自身能力建設(shè)

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)。

2、加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)能力。

三、加強(qiáng)董監(jiān)事辦公室自身建設(shè)

1、要通過學(xué)習(xí)交流培訓(xùn)等措施及時(shí)掌握國企改革的新動態(tài),提高辦公室人員的綜合業(yè)務(wù)水平,在引導(dǎo)好、服務(wù)好企業(yè)董監(jiān)事工作方面發(fā)揮積極作用。堅(jiān)持每周四辦公室例會制度,開展多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),工作交流。

2、今年要繼續(xù)加大對企業(yè)的調(diào)研分析力度,通過落實(shí)外部董事的職責(zé)和權(quán)限及時(shí)關(guān)注了解各企業(yè)董事會運(yùn)作情況、貫徹落實(shí)國資委政策制度情況及重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況,為國資委的決策及時(shí)提供第一手資料。

董事會工作計(jì)劃篇6

辦公室主任:

(一)建立、健全公司信息披露體系,組織編制、報(bào)送定期報(bào)告和臨時(shí)公告等信息披露文件;

(二)全面統(tǒng)籌安排接待投資機(jī)構(gòu)的調(diào)研、投資者的咨詢和社會各團(tuán)體或個(gè)人的來訪;

(三)策劃組織業(yè)績發(fā)布會、網(wǎng)上說明會和相關(guān)的市場推介;

(四)維護(hù)公司與各證券監(jiān)管部門、公眾媒體和投資機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

(五)組織和籌備公司(包括全資或控股子公司)“三會”的召開,并執(zhí)行會議決議和決定;

(六)管理公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的股份買賣行為;

(七)參與重大合同(500萬元以上)的起草、談判和簽約;

(八)組織制訂公司分紅、配股、股權(quán)激勵(lì)等計(jì)劃,并按相關(guān)決議負(fù)責(zé)安排和監(jiān)督計(jì)劃的具體實(shí)施;

(九)負(fù)責(zé)公司資本市場再融資、證券投資計(jì)劃的制訂及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施;

(十)組織撰寫公司投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,全程跟蹤項(xiàng)目運(yùn)營情況,并組織中介機(jī)構(gòu)為公司資本運(yùn)營提供專業(yè)意見;

(十一)制訂部門年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

(十二)制訂部門年度費(fèi)用預(yù)算。

證券事務(wù)干事:

(一)負(fù)責(zé)起草公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件及其他證券監(jiān)管部門要求報(bào)送的文件;

(二)協(xié)助建立公司相關(guān)信息披露制度和體系;

(三)關(guān)注媒體報(bào)道,負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息知情人和重大事項(xiàng)的登記備案工作;

(四)負(fù)責(zé)回答投資者電話咨詢和接待投資者來訪等投資者關(guān)系管理的日常工作;

(五)管理股東名冊并負(fù)責(zé)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員買賣股份管理工作的具體實(shí)施。

內(nèi)務(wù)干事:

(一)負(fù)責(zé)公司(包括全資或控股子公司)三會的召集、召開及會務(wù)的具體安排;

(二)負(fù)責(zé)三會文件的組織起草及整理歸檔工作;

(三)參與公司合同的起草、審核和歸檔工作;

(四)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營涉及的法律事務(wù),協(xié)助外聘代理律師做好案件代理工作,跟蹤案件審理進(jìn)展情況;

(五)協(xié)助起草公司資本運(yùn)營實(shí)施計(jì)劃方案,跟蹤計(jì)劃方案具體實(shí)施的進(jìn)程,統(tǒng)計(jì)整理相關(guān)資料;

(六)協(xié)助起草投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、跟蹤和管理項(xiàng)目運(yùn)營狀況。