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監(jiān)事會2023年工作報告篇1
__年度，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的要求，積極履行監(jiān)督職責(zé)，從切實維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益出發(fā)，對公司財務(wù)以及董事和高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。__年度監(jiān)事會工作情況如下:
一、監(jiān)事會召開情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了8次會議，具體內(nèi)容如下:
(一)二屆監(jiān)事會第七次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第七次會議于__年3月23日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《公司__年度監(jiān)事會工作報告》的議案
2、《公司__年度報告及其摘要》的議案
3、《__年度財務(wù)決算報告》的議案
4、《__年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案
5、《募集資金__年度存放與使用情況的專項報告》的議案
6、《公司__年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案
7、《關(guān)于募集資金投資項目延期》的議案
8、《關(guān)于修訂公司t;章程>》的議案
9、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案
10、《股東回報規(guī)劃(__年-__年)》的議案
(二)二屆監(jiān)事會第八次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第八次會議于__年4月20日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《__年第一季度報告全文》的議案
(三)二屆監(jiān)事會第九次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第九次會議于__年5月26日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《關(guān)于t;煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》的議案
2、《關(guān)于t;煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>》的議案
3、《關(guān)于核實t;煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃之激勵對象名單>》的議案
(四)二屆監(jiān)事會第十次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十次會議于__年7月15日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《關(guān)于t;煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》
(五)二屆監(jiān)事會第十一次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十一次會議于__年8月17日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《__年半年度報告及摘要》的議案
2、《關(guān)于變更募集資金專戶》的議案
(六)二屆監(jiān)事會第十二次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十二次會議于__年10月15日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》的議案
2、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會第十三次會議程序》的議案
3、《__年第三季度報告》的議案
(七)二屆監(jiān)事會第十三次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十三次會議于__年10月21日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》
2、《關(guān)于t;煙臺正海磁性材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)>及其摘要的議案》
3、《本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的審計、評估和盈利預(yù)測報告的議案》
4、《對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案》
5、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會第十四次會議程序的議案》
(八)二屆監(jiān)事會第十四次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十四次會議于__年12月18日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》
二、監(jiān)事會發(fā)表的獨(dú)立意見
(一)公司依法運(yùn)作情況
__年度，公司監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督，列席或出席了公司的歷次董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事及高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為:公司股東大會、董事會會議的召集、召開均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，決議內(nèi)容合法有效;公司內(nèi)部控制制度較為完善，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)行為。公司董事會及高級管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實勤勉地履行其職責(zé)。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
__年度，公司監(jiān)事會依法對公司財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為:公司財務(wù)制度健全，財務(wù)運(yùn)行良好，運(yùn)作規(guī)范，__年度財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司__年度財務(wù)報告進(jìn)行審計后，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司__年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司募集資金投入項目情況
公司監(jiān)事會檢查了報告期內(nèi)公司募集資金的使用與存放情況，監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關(guān)要求，對募集資金進(jìn)行使用和管理，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金__年度存放與使用情況的專項報告》客觀、真實地反映了報告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況
__年10月15日，公司公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買上海大郡動力控制技術(shù)有限公司(以下簡稱“上海大郡”)的81.5321%股權(quán)并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)，__年12月9日本次交易獲得中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會審核通過。__年1月20日中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項。截至目前，上海大郡的81.5321%股權(quán)已完成過戶手續(xù)及工商變更登記，公司共持有上海大郡88.6750%的股權(quán)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會經(jīng)過對公司實際情況及本次交易的方案、草案及相關(guān)事項進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司本次交易符合發(fā)行相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會對本次交易履行了勤勉盡責(zé)義務(wù)，作出決策的程序合法有效。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況
公司監(jiān)事會對報告期的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查，監(jiān)事會認(rèn)為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價格公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
(六)公司對外擔(dān)保情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)生對外擔(dān)保。
(七)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
公司監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查，監(jiān)事會認(rèn)為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，報告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。報告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。
(八)對內(nèi)部控制評價報告的意見
公司監(jiān)事會對公司__年度內(nèi)部控制評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了核查，監(jiān)事會認(rèn)為:公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證了公司各項業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險的控制。報告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會《__年度內(nèi)部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實際情況。
三、監(jiān)事會__年度工作計劃
作為公司監(jiān)事會成員，我們將勤勉盡責(zé)，對公司財務(wù)以及公司董事、高級管理人員履職的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，完善法人治理結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作，切實維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。__年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務(wù)能力。
2、監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作，督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)與有效運(yùn)行。
3、監(jiān)督公司董事、高級管理人員的勤勉盡責(zé)情況，防止損害公司利益的行為發(fā)生。
4、檢查公司財務(wù)，定期審閱財務(wù)報告，監(jiān)督公司的財務(wù)運(yùn)行狀況。
監(jiān)事會2023年工作報告篇2
各位股東、同志們：
xx年，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對企業(yè)、對股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司依法運(yùn)營情況、公司財務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職責(zé)?，F(xiàn)在，我受公司監(jiān)事會委托，向xx年股東大會做監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。 一、xx年度監(jiān)事會對有關(guān)事項的獨(dú)立意見
1、公司依法運(yùn)作情況
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況和董事會的安排意見，監(jiān)事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。同時，監(jiān)事會通過列席公司董事會會議，對公司財務(wù)、經(jīng)營、生產(chǎn)管理中存在的問題及時提出了改進(jìn)意見。審議通過了《xx年董事會工作報告》、《公司經(jīng)營工作報告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報告》。審議通過了董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定。
2、公司財務(wù)情況
在報告期內(nèi)公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，基本實現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。公司 年度財務(wù)報告上反映公司的財務(wù)狀況為：公司本年的累計主營業(yè)務(wù)收入x萬元，累計發(fā)生管理費(fèi)用x萬元、累計實現(xiàn)營業(yè)利潤x萬元、公司累計實現(xiàn)凈利潤x萬元。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議。
3、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)處置情況
在報告期內(nèi)公司未對外擔(dān)保，未出現(xiàn)股權(quán)、資產(chǎn)處置等。
二、監(jiān)事會對公司xx年度工作的整體評價
監(jiān)事會認(rèn)為，xx年，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，全面實現(xiàn)了年初董事會制定的各項經(jīng)營管理目標(biāo)，公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。
三、目前公司存在的問題及監(jiān)事會意見
1、公司應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)管理，做好財務(wù)分析，有效降低經(jīng)營風(fēng)險。財務(wù)部應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對財務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以老帶新、進(jìn)一步提高財務(wù)核算水平。
2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營潛力，提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下，提高股東及投資人的收益。
3、進(jìn)一步加大對債權(quán)債務(wù)的清理力度，要加強(qiáng)對基層單位、項目部及聯(lián)營合作單位管理費(fèi)用的及時清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機(jī)制。
4、積極拓展經(jīng)營范圍，完善企業(yè)資質(zhì)，積極尋找企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。
四、xx年監(jiān)事會工作要點(diǎn)
xx年，公司面臨的困難和機(jī)遇并存，改革和管理的任務(wù)依然繁重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為的開展工作，開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會確立的xx年的總體工作思路是：緊緊圍繞公司xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險監(jiān)管，注重協(xié)調(diào)落實，加強(qiáng)對重大經(jīng)營管理活動的跟進(jìn)監(jiān)督。拓寬監(jiān)督工作的覆蓋面。
1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團(tuán)隊的和諧關(guān)系;關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)，成果業(yè)績等。
2、結(jié)合企業(yè)的具體情況，建立完善內(nèi)部審計機(jī)制，加強(qiáng)審計工作。
3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強(qiáng)，監(jiān)事會將針對實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，完善相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。
4、加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè)，注重監(jiān)事會成員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)會計、審計、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開展工作交流，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。
各位股東：公司xx年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確，監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護(hù)股東利益，誠信正直;勤勉工作，圓滿完成公司xx年的工作目標(biāo)和任務(wù)，促進(jìn)企業(yè)長足發(fā)展。
謝謝大家!
監(jiān)事會2023年工作報告篇3
農(nóng)村信用聯(lián)社監(jiān)事會工作報告各位領(lǐng)導(dǎo)、代表：
__年，我縣聯(lián)社緊緊圍繞“決策、執(zhí)行、監(jiān)督”三權(quán)分設(shè)的制衡機(jī)制，以經(jīng)營發(fā)展和改革為中心，以風(fēng)險防范為主線，按照“監(jiān)督不插手，規(guī)范不約束”的原則，依法履行監(jiān)督職能，在與理事會、經(jīng)營班子共同促進(jìn)全縣信用社防范風(fēng)險、規(guī)范經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的同時，不斷促進(jìn)監(jiān)事會工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。在此，我代表翠屏區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)社監(jiān)事會，將__年監(jiān)事會工作情況作如下報告，敬請各位同志審議。
一、二○○五年工作開展情況
一年來，我縣聯(lián)社監(jiān)事會在_銀監(jiān)分局、_辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子的大力協(xié)助下，認(rèn)真履行工作職責(zé)，通過全體監(jiān)事會成員的共同努力，積極推進(jìn)各項管理制度建設(shè)，加大稽核檢查力度，開展風(fēng)險防范和案件專項治理工作，認(rèn)真加強(qiáng)對聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營管理活動及重大事項、重大決策進(jìn)行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，有效地促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。
(一)完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范監(jiān)督約束機(jī)制
為了進(jìn)一步促進(jìn)監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化，保證監(jiān)督約束機(jī)制的的規(guī)范性，我縣聯(lián)社監(jiān)事會一方面不斷加強(qiáng)自身監(jiān)督機(jī)制的建設(shè)，另一方面積極推進(jìn)內(nèi)部各項管理制度的建設(shè)。
在全年的工作中，我縣聯(lián)社監(jiān)事會嚴(yán)格按照《_農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程》以及《監(jiān)事會工作制度》、《監(jiān)事會會議規(guī)則》、《監(jiān)事長工作職責(zé)》和《監(jiān)事工作職責(zé)》，積極開展監(jiān)督工作，并建立健全監(jiān)事會運(yùn)行機(jī)制。__年，監(jiān)事會共召開監(jiān)事會議_次、稽核工作例會_次，對稽核工作的開展情況以及稽核人員檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了討論和總結(jié)，建立了監(jiān)事會的運(yùn)行機(jī)制。
同時，監(jiān)事會積極推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督約束機(jī)制。__年，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防范要求，監(jiān)事會積極督促和協(xié)助聯(lián)社業(yè)務(wù)部門完善內(nèi)控管理制度_項，其中新制定_項，修訂_項，為規(guī)范操作提供了制度保障。目前，我縣信用社內(nèi)控管理制度已日趨完善，基本覆蓋了所有業(yè)務(wù)品種和風(fēng)險控制點(diǎn)。
(二)加大稽核檢查力度，增強(qiáng)規(guī)范操作意識
稽核部門是監(jiān)事會開展監(jiān)督工作的一個主要平臺。__年度，監(jiān)事會通過加強(qiáng)稽核管理，組織領(lǐng)導(dǎo)稽核部門實施大量的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查，確保農(nóng)村金融方針政策、法律法規(guī)和內(nèi)控管理制度在我縣信用社貫徹執(zhí)行。一年來，我縣信用社無安全責(zé)任性事故和經(jīng)濟(jì)刑事案件發(fā)生，信用社整體抗風(fēng)險能力和干部職工的風(fēng)險防范意識明顯增強(qiáng)。
一是充實稽核隊伍，加強(qiáng)稽核管理。為了強(qiáng)化稽核監(jiān)督，今年3月，從基層社選拔了_名年輕的業(yè)務(wù)骨干充實稽核隊伍，壯大稽核力量。并通過制訂工作計劃、分片管理、召開例會、聽取工作匯報、指導(dǎo)稽核業(yè)務(wù)和把握工作重點(diǎn)等方式，加強(qiáng)了稽核管理。二是組織開展現(xiàn)場檢查。通過常規(guī)檢查與專項檢查結(jié)合，加大稽核處罰力度，規(guī)范信用社職工的操作行為，增強(qiáng)規(guī)范操作意識。__年度，稽核部門累計開展現(xiàn)場檢查_社次，比去年增加_社次。其中，常規(guī)檢查_社次，專項檢查_項_社次。累計實施稽核處罰_人次，罰款_元。三是指導(dǎo)稽核部門探索新的監(jiān)督方式。一年來，通過充分發(fā)揮稽核人員的主觀能動性和工作積極性，創(chuàng)新工作思路，有效利用現(xiàn)有的計算機(jī)技術(shù)條件，開展非現(xiàn)場檢查_項，較好地彌補(bǔ)了現(xiàn)場檢查的不足，提高了稽核工作質(zhì)量和效率，為進(jìn)一步提升我縣聯(lián)社的稽核監(jiān)督工作水平，開創(chuàng)了一個良好的開端。12農(nóng)村信用聯(lián)社監(jiān)事會工作報告
(三)開展案件專項治理，加強(qiáng)操作風(fēng)險防范
開展操作風(fēng)險防范和案件專項治理工作，是本年度我縣聯(lián)社一項中心工作。
監(jiān)事會高度重視此項工作。一是召開專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會十三條工作意見;二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)操作風(fēng)險防范和案件專項治理工作，下設(shè)辦公室,組織各項工作的實施，辦公室設(shè)在稽核科。三是組織開展操作風(fēng)險管理調(diào)研，對各個部門、各個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查和討論，并形成書面報告。
監(jiān)事會積極開展此項工作。一是_月_日，組織_人對_個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金及往來資金進(jìn)行突擊檢查。二是各基層信用社由信用社主任親自帶隊，以網(wǎng)點(diǎn)交叉、人員交叉等方式全面開展自查。三是_月_日至_日，組織稽核部門和業(yè)務(wù)部門對全區(qū)信用社進(jìn)行全面檢查。四是把此項工作貫穿于全年工作中，如開展內(nèi)控制度清理、存款真實性專項檢查、安全檢查等。
監(jiān)事會嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)行為。對各項檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。僅在_月_日庫存現(xiàn)金及往來資金突擊檢查中就處罰處理了_人，其中行政處分_人，稽核罰款_人，書面檢查_人。
(四)監(jiān)督經(jīng)營管理活動，促進(jìn)持續(xù)健康發(fā)展
我縣聯(lián)社監(jiān)事會堅持做到“分工不分家，監(jiān)督不旁觀，參與不干預(yù)，互補(bǔ)不拆臺”，積極參與理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營管理活動，并對重大事項、重大決策進(jìn)行監(jiān)督，有效地促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。
一是堅持組織原則，維護(hù)理事會、經(jīng)營班子、監(jiān)事會相互團(tuán)結(jié)。監(jiān)事會根據(jù)政策文件精神和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營方針和管理理念，積極主動完成監(jiān)事會負(fù)責(zé)的各項工作，做到工作“到位不越位，分工不分家”。
二是認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，定期不定期向經(jīng)營班子提交各種工作報告及意見書。監(jiān)事會有效地利用稽核部門，對我縣每個信用社、每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營活動，定期不定期進(jìn)行了稽核檢查，并提交各種工作報告及意見書。全年監(jiān)事會向經(jīng)營班子提交工作報告_份，工作意見書_份，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。
三是積極參加有關(guān)經(jīng)營管理會議，并發(fā)表意見。對聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子在經(jīng)營活動中有關(guān)重要事項、重大決策的會議，監(jiān)事會積極參加，并發(fā)表意見，并做到參與不干預(yù)。全年監(jiān)事會派員共列席理事會會議_次，貸款審批會會議_余次以及其他工作會議_次。
四是認(rèn)真審查財務(wù)報表的合法性和真實性。12月初，監(jiān)事會精心制定了《__年度會計決算真實性檢查方案》，并嚴(yán)格按照檢查方案，對各信用社年度決算報表進(jìn)行了同步檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以糾正，保證了會計決算報表的合法性和真實性。
五是妥善處理監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系，做到互補(bǔ)不拆臺。監(jiān)事會一方面對經(jīng)營活動進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，對違規(guī)違紀(jì)的行為及時進(jìn)行糾正;另一方面積極開展工作研究，提出合理化建議，促進(jìn)信用社健康開展。
二、下年度工作打算
__年，我縣聯(lián)社監(jiān)事會將緊緊圍繞“風(fēng)險防范和業(yè)務(wù)發(fā)展”工作主線，認(rèn)真履行監(jiān)事會監(jiān)督職責(zé)，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高監(jiān)督管理水平。
(二)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)。
(三)加大稽核檢查力度，促進(jìn)規(guī)范操作。
(四)開展風(fēng)險防范和案件專項治理工作，嚴(yán)防案件發(fā)生。
(五)認(rèn)真監(jiān)督理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營活動，保證合規(guī)合法經(jīng)營。
監(jiān)事會2023年工作報告篇4
各位代表：
我受上海市律師協(xié)會監(jiān)事會的委托，向代表大會作20__年度工作報告，請代表審議，并請各位領(lǐng)導(dǎo)和列席代表提出意見。
一、20__年度監(jiān)事會工作總結(jié)
20__年度，監(jiān)事會在市司法局的關(guān)心和指導(dǎo)下，在律師代表和廣大律師的熱情支持、積極參與下，堅持“全面關(guān)注、重點(diǎn)監(jiān)督”的八字工作方針，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。本年度，監(jiān)事會建章立制探索落實“監(jiān)督者也要受監(jiān)督”的工作理念，首次向代表大會公示監(jiān)事履職情況，自覺接受廣大律師的監(jiān)督。
(一)著眼大局———全面關(guān)注市律協(xié)各項工作
20__年度，監(jiān)事會全面關(guān)注協(xié)會的各項工作，全體監(jiān)事分工協(xié)作，列席了市律協(xié)15個專門委員會的所有工作會議，還開展了各類活動15項。監(jiān)事會走訪了四個區(qū)縣律工委，會見了上百人次的律師代表，傾聽廣大律師對市律協(xié)工作的意見和建議。
全覆蓋列席理事會專委會等召開的會議。
列席會議是監(jiān)事會工作的重要方式之一，通過列席會議，監(jiān)事會能及時掌握理事會的工作動態(tài)，實時進(jìn)行監(jiān)督。針對青年律師工作，監(jiān)事會建議應(yīng)加強(qiáng)青工委與區(qū)縣律工委的聯(lián)系;針對外事工作，監(jiān)事會建議應(yīng)輸送更多優(yōu)秀的青年律師赴境外培訓(xùn);針對宣傳工作，監(jiān)事會建議應(yīng)擴(kuò)大更多的宣傳工作覆蓋面;在特邀會員工作方面，監(jiān)事會建議應(yīng)對行業(yè)不同群體的不同訴求開展有針對性的特色活動;在律工委方面，監(jiān)事會建議提供更多加強(qiáng)各區(qū)縣律工委互動交流的機(jī)會。
每天專人查收“監(jiān)事長信箱”，暢通聯(lián)系渠道。
本屆監(jiān)事會自成立以來，每天有專人查收“監(jiān)事長信箱”，目前收到的基本都是涉違紀(jì)投訴郵件，監(jiān)事會第一時間將這些投訴郵件轉(zhuǎn)交市律協(xié)紀(jì)律部，同時跟蹤案件的辦理情況。
重視與兄弟省市律協(xié)監(jiān)事會的橫向交流。
監(jiān)事會本年度先后接待了到訪的北京、無錫、廣州三地的律協(xié)監(jiān)事會，就各自的經(jīng)驗、體會和面臨的問題進(jìn)行了坦誠的交流，希望通過共同努力使監(jiān)事會制度在全國范圍內(nèi)得以推廣和完善。
(二)常抓不懈———監(jiān)督會費(fèi)收繳和使用情況
監(jiān)督會費(fèi)的收繳和使用始終是監(jiān)事會工作的重中之重。監(jiān)事會委派監(jiān)事列席市律協(xié)財務(wù)委員會會議，對預(yù)、決算等提出及時監(jiān)督建議。在本次代表大會召開前，監(jiān)事會聘請審計師事務(wù)所對上一年度市律協(xié)的會費(fèi)收支情況進(jìn)行了全面審計。繼去年開始的新嘗試后，監(jiān)事會今年依舊在審計工作完畢后約談審計人員，認(rèn)真聽取他們對市律協(xié)年度會費(fèi)收支審計情況的意見和改進(jìn)建議。監(jiān)事會根據(jù)審計情況和審計人員的意見和建議，第一時間以《監(jiān)督建議書》的形式向理事會提出了改進(jìn)意見，監(jiān)事會建議理事會應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步改進(jìn)和完善現(xiàn)有的財務(wù)制度，積極探索建立適合非營利性、行業(yè)自律性社團(tuán)組織特點(diǎn)的財務(wù)制度。加強(qiáng)和重視財務(wù)工作，保證財務(wù)人員配備力量。理事會應(yīng)繼續(xù)重視經(jīng)費(fèi)管理以及經(jīng)費(fèi)使用效益，適時建立項目、課題等經(jīng)費(fèi)使用效益和研究成果質(zhì)量的后評估制度。
(三)重者恒重———重點(diǎn)推進(jìn)提案監(jiān)督工作
監(jiān)事會認(rèn)為，提案辦理工作是理事會完善工作、履行職責(zé)、服務(wù)律師的重要途徑。九屆二次代表大會后，監(jiān)事會即展開了對提案辦理工作的監(jiān)督。監(jiān)事會仔細(xì)梳理了上次代表大會中收到的37份提案以及理事會對提案的答復(fù)情況，已采納的提案占30%;留作參考的提案占62%;暫不采納的提案占8%。這些提案內(nèi)容包括：會費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)研究委員會建設(shè);行業(yè)建設(shè);老律師與青年律師工作;代表大會制度完善;會員福利，等等。
監(jiān)事會認(rèn)為理事會20__年提案辦理工作呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn)：一是數(shù)量增加。九屆一次律師代表大會上共收到50余人次提出的的9份提案;二次代表大會上收到近百人次提出的37份提案。二是難度提升。代表提出的提案內(nèi)容涉及律師行業(yè)的方方面面，如“建立律師的誠信體系”、“與政府有關(guān)部門制度性協(xié)調(diào)、拓寬律師業(yè)務(wù)領(lǐng)域”等。三是成效提高。理事會準(zhǔn)確把握提案建議初衷，及時采納了不少具有長遠(yuǎn)性、可操作性的提案。為更好地了解提案代表的真實想法，監(jiān)事會分別從“已采納”、“留作參考”、“暫不采納”三種提案類型中選取了部分提案，邀請?zhí)岚割I(lǐng)銜代表參加專題座談會。座談中，律師代表們建議律師代表大會的提案工作應(yīng)當(dāng)制度化、規(guī)范化和程序化。同時，監(jiān)事會還就律師代表意見較為集中的提案，專門與會長、秘書長進(jìn)行了會商，直接轉(zhuǎn)達(dá)了律師代表們的意見，督促理事會重視提案辦理。該項工作得到了盛雷鳴會長、萬恩標(biāo)秘書長的大力支持和積極回應(yīng)。
監(jiān)事會進(jìn)一步對理事會辦理提案工作提出了三方面建議：一是建議理事會完善提案辦理制度，規(guī)范提案辦理內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，抓好重點(diǎn)提案辦理工作。二是建議理事會在今后的提案辦理過程中更加注重與律師代表的溝通，尤其是針對部分前瞻性、系統(tǒng)性、一時辦理難度較大的提案，既要繼續(xù)跟蹤研究，也要實事求是地做好釋明工作，暢通雙向溝通交流的渠道。三是增強(qiáng)辦理工作的效能，切實采納落實提案中的合理建議。上述意見得到了理事會的高度重視，有些原本留作參考的提案，幾經(jīng)努力，已實際得到了圓滿解決。
(四)走近會員———堅持調(diào)查研究廣聚智慧諫良策
20__年度，監(jiān)事會調(diào)研工作呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：
一是常態(tài)化。堅持將調(diào)研工作納入監(jiān)事會的常項性工作，定計劃、定地點(diǎn)、定課題、定人員，監(jiān)事與秘書處公關(guān)部人員全體出動，大家工作熱情高漲。
二是創(chuàng)新性。監(jiān)事會不僅注重收集會員的意見和建議，更主動收集各區(qū)縣律工委創(chuàng)新工作的有益信息并予以推廣：黃浦區(qū)律工委積極組織好上海律師公會成立100周年紀(jì)念活動和外灘金融法律論壇;長寧區(qū)律工委充分利用東虹橋法律服務(wù)園區(qū)平臺，構(gòu)建區(qū)校合作項目;嘉定區(qū)律工委助推區(qū)政府購買法律服務(wù)，扶持新執(zhí)業(yè)律師參與法律援助;虹口區(qū)律工委幫助律師深入?yún)⑴c舊區(qū)改造，舉辦區(qū)律師黨校專題培訓(xùn)。
三是求拓展。監(jiān)事會不斷拓展新的監(jiān)督渠道，20__年度，監(jiān)事會舉行了針對行業(yè)特殊群體專題座談會。女律師較為關(guān)切：大齡女律師的.婚戀問題、女律師三期保護(hù)問題;青年律師格外關(guān)心：案源開拓困難、系統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)制欠缺、健康保障及婚戀問題;老律師更加關(guān)注：建立為老律師服務(wù)平臺，及時收集傳承滬上知名老律師資料問題。監(jiān)事會監(jiān)督工作始終聚焦在會員的民生問題上，監(jiān)事會監(jiān)督工作始終致力于推進(jìn)所有會員在執(zhí)業(yè)中收獲更多幸福、贏得更多尊嚴(yán)。
四是重實效。監(jiān)事會堅持把調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時向理事會反饋并督促解決。如律師反映較集中的會費(fèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、科學(xué)編制預(yù)算的問題;加強(qiáng)對行業(yè)特殊群體老律師、女律師、青年律師以及患病律師的扶持和關(guān)愛的問題。
各位代表：
我們清醒地意識到，與廣大律師的要求和監(jiān)事會肩負(fù)的使命相比，我們的工作還存在不少亟待加強(qiáng)和改進(jìn)的地方。主要是：律師代表提案工作的督辦力度還需加大，收集反映廣大律師民情民意的渠道仍需拓寬，監(jiān)事會自身監(jiān)督能力還需強(qiáng)化，監(jiān)事會工作規(guī)則尚需完善。對上述問題，監(jiān)事會將認(rèn)真對待，深入研究，切實改進(jìn)。
二、對理事會、秘書處工作的評價和建議
監(jiān)事會認(rèn)為：秘書處較好地完成了理事會、監(jiān)事會以及各專門委員會、業(yè)務(wù)研究委員會交辦的服務(wù)工作，克服了任務(wù)繁重、人手緊缺等困難，是令人滿意、合格高效的秘書處。尤其需要指出的是，上海律師人數(shù)近年來不斷增加，市律協(xié)工作日益繁重，秘書處全體成員團(tuán)結(jié)一致，任勞任怨，務(wù)實推進(jìn)協(xié)會各項工作，發(fā)揮了不可或缺的作用。
監(jiān)事會2023年工作報告篇5
股東代表:
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會的委托，對我擔(dān)任xx年監(jiān)事會的工作進(jìn)行匯報。請考慮。
一、第二十屆監(jiān)事會工作回顧
xx年，監(jiān)事會根據(jù)公司章程的要求，圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中心開展工作，承擔(dān)維護(hù)和保護(hù)股東利益的責(zé)任，履行監(jiān)督職能，參與企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為企業(yè)的發(fā)展提出建議。
根據(jù)公司章程規(guī)定的職責(zé)，根據(jù)集團(tuán)“一個建設(shè)，四個統(tǒng)一，兩個監(jiān)督；管理模式和集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)，履行監(jiān)事會財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，努力提高公司整體管理水平。財務(wù)監(jiān)督堅持內(nèi)部審計，開展專項檢查，將財務(wù)管理水平提升到一個新的水平。
1.定期審核公司及其子公司的財務(wù)報告，有計劃地開展內(nèi)部審計工作。在xx，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部審計計劃的要求，內(nèi)部審計小組完成了&次；& times& times20xx-xx有限公司年度財務(wù)審計；& times& times& times有限公司xx年度財務(wù)審計；& times& times& times有限公司的審計報告從20xx~20xx循環(huán)，次；20xx-20xx年度財務(wù)審計報告流通工作。審核指出各公司在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理過程中存在的問題和違規(guī)行為，并提出改進(jìn)建議。
2.為維護(hù)企業(yè)利益，監(jiān)事會加強(qiáng)了對關(guān)鍵問題的審計監(jiān)督。內(nèi)部審計組檢查了中石化西北分公司、中石油塔里木油田公司、新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局、新疆?？颂亓髁靠刂萍夹g(shù)有限公司、新疆天德毛成有限公司和中石油西部鉆井工程有限公司的境外資金和未結(jié)算產(chǎn)品，并督促結(jié)算新疆天德毛成有限公司和中石油西部鉆井工程有限公司的余額..提出合理化建議，如統(tǒng)一裝運(yùn)單據(jù)、統(tǒng)一名稱和圖紙編號等。
二.xx監(jiān)事會工作要點(diǎn)
xx監(jiān)事會確立的總體工作思路是:緊緊圍繞公司在xx的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，緊密結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和公司實際管理，創(chuàng)新監(jiān)事會的工作方式和方法；堅持以財務(wù)監(jiān)管為中心，增強(qiáng)當(dāng)前監(jiān)管的及時性和有效性，注重協(xié)調(diào)和落實，提高監(jiān)事會報告處理的效率和水平。加強(qiáng)對重大經(jīng)營管理活動和重點(diǎn)部門的審計監(jiān)督，關(guān)注公司重點(diǎn)工作的發(fā)展，探索監(jiān)事會對企業(yè)的風(fēng)險防范和預(yù)警機(jī)制；認(rèn)真履行法律和公司章程賦予的監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)股東、員工和企業(yè)利益，確保資產(chǎn)保值增值。主要措施包括如下:
一、依法完善監(jiān)事會的監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面的經(jīng)營方式，確保監(jiān)事會工作順利開展。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，完善監(jiān)事會職能，建立有效溝通渠道和方式，使監(jiān)事會工作有法可依，轉(zhuǎn)變觀念，變被動監(jiān)督為主動監(jiān)督，積極參加公司相關(guān)會議，充分了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強(qiáng)對公司財務(wù)狀況的監(jiān)管，將重點(diǎn)檢查點(diǎn)與點(diǎn)結(jié)合起來，做好數(shù)據(jù)信息的收集和上報工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。
(2)維護(hù)公司整體利益，增強(qiáng)主動服務(wù)意識，落實專項調(diào)查處理結(jié)果，監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。
監(jiān)事會作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，應(yīng)維護(hù)全體股東的利益，以公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，主動深入部門和員工，相互聯(lián)系溝通，針對問題進(jìn)行研究，廣泛收集意見，確保監(jiān)事會的日常工作務(wù)實、科學(xué)、細(xì)致地開展。密切配合董事會工作，執(zhí)行董事會相關(guān)決議，確保相關(guān)決定的順利實施。
(3)加強(qiáng)對重要部門的監(jiān)管，提高監(jiān)事會工作人員的綜合技能，提升監(jiān)管水平。
堅持每年對集團(tuán)內(nèi)公司財務(wù)和重要部門進(jìn)行一次審計檢查，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè)，注重自身專業(yè)素質(zhì)的提高，加強(qiáng)對企業(yè)審計和內(nèi)部管理的學(xué)習(xí)，提升自身專業(yè)技能，提高監(jiān)管水平，切實維護(hù)業(yè)主權(quán)益。
新的一年，公司還會有困難和問題，需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會將一如既往地支持和配合董事會和管理層依法開展工作。在xx年的工作中，我們將嚴(yán)格按照國家政策和公司章程辦事，建立有效的工作機(jī)制。我們相信，只要我們充分發(fā)揮現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢，牢固樹立維護(hù)大局和股東利益的一貫?zāi)繕?biāo)，老老實實勤奮工作，就一定能克服未來道路上的各種困難，成功完成公司在xx的使命目標(biāo)。
謝謝大家！
監(jiān)事會2023年工作報告篇6
董事長先生、各位董事、監(jiān)事：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會委托向大會做20xx年工作報告，請予審議。
一、對公司20xx年工作評價
20xx年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，透過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成20xx年任務(wù)目標(biāo)，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內(nèi)，監(jiān)事會透過審查會計報表和實施日常監(jiān)督，對20xx年度工作有以下評價。
(一)對董事會工作評價
20xx年，監(jiān)事會增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認(rèn)為：過去的20xx年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，用心應(yīng)對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到用心作用。
(二)對經(jīng)營班子工作評價
20xx年，公司經(jīng)營班子認(rèn)真貫徹了董事會有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上用心進(jìn)取，全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo)，各項工作上了一個新的臺階。
1、20xx年主要業(yè)績
1)經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)凈利潤0億元。截止20xx年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長0%，股東權(quán)益總額0萬元，資本增值率0%。
2)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個月限產(chǎn)因素影響均比20xx年有所增長，其中：燒結(jié)增長31%;球團(tuán)增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上用心發(fā)揮主觀能動性，開展對標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān)，抓住了原料價格下降有利時機(jī)，在降低采購成本的同時，降低可控費(fèi)用，優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核，與20xx年相比成本大幅下降。其中：燒結(jié)成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%。產(chǎn)品銷售方面20xx年板材市場價格嚴(yán)重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種狀況下，公司用心調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)大銷售渠道，全年板材銷售136。57萬噸，同比增加6。7%，銷售板坯97。32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6。87萬噸，新增方坯銷售9。63萬噸，保證了公司正常運(yùn)營和利潤目標(biāo)實現(xiàn)。
3)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。20xx年，公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓(xùn)，組織設(shè)備聯(lián)查，摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改善和降低成本，先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。
4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準(zhǔn)市場需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，順利透過了iso9000和ce認(rèn)證年度審核，取得和透過了多國船級社認(rèn)證和檢驗，成功開發(fā)歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼，橋梁板等新品種。另外，透過生產(chǎn)和試驗相結(jié)合的方式，先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預(yù)期的成果。
5)工程建設(shè)。為增強(qiáng)市場適應(yīng)潛力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項目，該項目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、rh爐、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項目也正在用心謀劃建設(shè)中。
6)體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業(yè)管理部和勞動人事部，對強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室，強(qiáng)化了公司對采購物資價格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理，必須程度上理順了管理體制，加強(qiáng)了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。
7)基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。20xx年，公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作，個性是全面深化了5s活動，開展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競賽等活動，明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境，促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
2、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題
1)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距。20xx年公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化，與20xx年同比取得了較好成績，個別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改善空間，煉鋼熔煉費(fèi)、軋鋼軋制費(fèi)差距較大。另外，期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過部門預(yù)算，銷售費(fèi)用年度計劃數(shù)與實際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計劃控制作用，可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和職責(zé)不夠清晰的問題。20xx年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關(guān)系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。
2)財務(wù)狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴(yán)重，與技改和工程項目投資產(chǎn)生矛盾。主要表此刻過高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計劃性的影響，全年營業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元，不僅僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補(bǔ)每月0余萬元的利息負(fù)擔(dān)，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項目急需投資，資金缺口嚴(yán)重，再融資壓力很大，對進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實施技術(shù)改造和工程項目建設(shè)構(gòu)成資金瓶頸。個性是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅僅使公司聲譽(yù)受損，更提升了采購價格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機(jī)臥坯等設(shè)備事故23次，發(fā)生氧壓機(jī)故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，個性是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)也受到必須影響。生產(chǎn)管理上，由于計劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價格差異，給公司造成必須的經(jīng)濟(jì)損失;合同兌現(xiàn)率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合潛力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤。鋼坯二次倒運(yùn)管理混亂及運(yùn)費(fèi)多計，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運(yùn)計劃與審批把關(guān)上的一些紕漏，反映了我們在生產(chǎn)組織、計劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計劃預(yù)算管理上，無論是采購計劃、還是設(shè)備檢修、技術(shù)改造項目安排，都存在著計劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計劃，項目審核和執(zhí)行過程粗放不嚴(yán)格，不利于公司總體控制。如：從上報數(shù)據(jù)看，板材墊木采購進(jìn)貨數(shù)大于計劃數(shù)，160*160墊木采購價格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機(jī)、車輪組等積壓物資，而新的采購計劃數(shù)量控制也滯后。由此說明公司在計劃管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng)。設(shè)備和檢修管理上，各工作部不一樣程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題，設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改善，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術(shù)改造潛力，減少外委項目，需要公司和職能部門去認(rèn)真研究解決。工程和技改項目管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監(jiān)督制約。個別部門從成本和部門利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項目的規(guī)劃、計劃審批、前期準(zhǔn)備、隊伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗收等各個環(huán)節(jié)均需加強(qiáng)，尤其要加強(qiáng)驗收環(huán)節(jié)工作。如：工程分項驗收與總體驗收沒有按照程序去組織，施工隊伍采取各個擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務(wù)管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致，個別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，長期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時，個性是個別報表數(shù)據(jù)異常得不到及時處理等，影響到報表信息的可靠性和可比性。
4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計口徑不一致，造成的財務(wù)、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性，甚至影響到經(jīng)營決策。整個信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序，沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息。
5)公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強(qiáng)。20xx年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5s檢查和職責(zé)制考核匯總，但是經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核的嚴(yán)肅性、及時準(zhǔn)確性相對薄弱，存在考核指標(biāo)設(shè)計、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問題。職責(zé)制考核是對公司決策執(zhí)行力的評價，是保障公司實現(xiàn)其目標(biāo)任務(wù)的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理素質(zhì)上來。此外，在基礎(chǔ)管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想，造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問題，需要透過不斷加強(qiáng)職責(zé)制工作考核，進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善配套措施去逐步落實，以全面提升全公司的執(zhí)行潛力。
3、監(jiān)事會提出的改善推薦
20xx年公司各項工作取得了成績，是不爭的事實。但是，管理無止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環(huán)節(jié)，與先進(jìn)企業(yè)相比還有必須差距。鑒于以上狀況，監(jiān)事會向本次會議提出如下推薦。
1)強(qiáng)化公司財務(wù)管理工作，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險管理。切實重視財務(wù)管理工作，控制公司財務(wù)工作節(jié)奏，有范圍地明確財務(wù)數(shù)據(jù)信息，分析資金使用方向，做好市場預(yù)測和財務(wù)預(yù)算管理，合理計劃未來財務(wù)走向，逐步緩和財務(wù)矛盾。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，理順財務(wù)管理體系，保證財務(wù)信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理，想法改善資金流的現(xiàn)狀，用心開拓融資渠道，改善資本結(jié)構(gòu)。本著“量入為出減少風(fēng)險”的原則，謹(jǐn)慎投資決策，科學(xué)使用當(dāng)前資金，合理解決各個基建項目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防范未來財務(wù)風(fēng)險。
2)加強(qiáng)各項考核工作，強(qiáng)化公司執(zhí)行力，加強(qiáng)遺留問題解決。
在確定2016年公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上，嚴(yán)格落實經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核辦法。分解成本費(fèi)用，控制考核過程，透明考核結(jié)果，強(qiáng)化執(zhí)行潛力，防止虎頭蛇尾。
要強(qiáng)化管控部門的考核職能和作用，細(xì)化各職能考核方法。要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，互相理解支持，個性要理順財務(wù)、機(jī)動、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關(guān)部門之間的關(guān)系。公司各部門要統(tǒng)一思想，自覺服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量，全面提升公司各方面的執(zhí)行力。
要著力解決以往和當(dāng)前重難點(diǎn)問題。包括：作準(zhǔn)做實產(chǎn)品成本，提高決策可靠性;細(xì)化成本費(fèi)用;二級庫核查要納入公司統(tǒng)籌管理;用心處理積壓物件盤活資金、核實庫存，解決備品備件庫存數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)不相符問題;對于以前構(gòu)成的物資多采或高價物品調(diào)查落實職責(zé)，由公司統(tǒng)一處理;核實一期工程結(jié)算甲供料，并嚴(yán)格今后工程結(jié)算審核程序;加強(qiáng)工程簽證變更和施工現(xiàn)場管理工作，規(guī)范項目管理，做好項目投資的預(yù)結(jié)算管理工作等等。
3)強(qiáng)化公司計劃管理工作，有節(jié)奏地安排公司正常事務(wù)。公司2016年制定了生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)，財務(wù)預(yù)算也有管理計劃，但以往在執(zhí)行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動態(tài)管理。20xx年，公司的工程及技改項目，在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行，總有工作不到位的地方影響工作進(jìn)度。物資設(shè)備采購上也有點(diǎn)手忙腳亂，有時沒圖紙有時缺技術(shù)協(xié)議就招標(biāo)，造成丟項或思考不周，這些都是事前計劃不到位構(gòu)成的。所以，不管是工程項目還是技改項目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產(chǎn)計劃還是財務(wù)資金計劃，相關(guān)部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實可行的計劃，然后按部就班按時完成。而且還要分工明確，設(shè)立項目負(fù)責(zé)人總體執(zhí)行，職責(zé)和權(quán)力一塊擔(dān)，避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務(wù)，也應(yīng)當(dāng)專人負(fù)責(zé)簡單計劃執(zhí)行。包括采購、生產(chǎn)、銷售之間的計劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào)，從計劃到實際實施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。
4)繼續(xù)加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，深化現(xiàn)場管理和信息數(shù)據(jù)管理，解決現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集時點(diǎn)、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問題，統(tǒng)一公司相關(guān)部門之間數(shù)據(jù)信息，最起碼在公司內(nèi)部，或者說為公司領(lǐng)導(dǎo)決策，帶給真實可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對數(shù)據(jù)時，各找各的理由，各說各的出發(fā)點(diǎn)，各說各的角度，就是數(shù)據(jù)核對不上。因此，要以新上銷售物流系統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機(jī)，對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行流程改善，增強(qiáng)管控直觀性，簡易操作使用方便，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準(zhǔn)確。要及時體現(xiàn)生產(chǎn)信息，規(guī)范產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率，以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn)，方便考核分清職責(zé)，解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強(qiáng)工程及技改項目完工驗收工作，按照國家規(guī)定確定竣工日期，對照合同正確結(jié)算，規(guī)范投資項目各方面管理。注重財務(wù)結(jié)算審計，按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料，客觀實際公正結(jié)算，根據(jù)簽批手續(xù)各負(fù)其責(zé)，誰出問題誰擔(dān)職責(zé)，并嚴(yán)肅處理。要合理對標(biāo)，科學(xué)分配公司人員結(jié)構(gòu)，科學(xué)定崗，分配各部合理人數(shù)，學(xué)習(xí)研究國家相關(guān)規(guī)定，合理確定干部職工的勞動強(qiáng)度，不能以習(xí)慣來核定工作資料，要思考工作付出與回報的對稱性，提高工作效率，促進(jìn)公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴(yán)肅物資使用和替換程序，加強(qiáng)廢舊物資管理，統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣，結(jié)合保衛(wèi)、機(jī)動等部門，建立可操作規(guī)章制度，為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。
5)繼續(xù)強(qiáng)化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設(shè)，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實實創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動，寓教于樂觸動內(nèi)心，不走形式注重實效，為生產(chǎn)經(jīng)營營造用心向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì)，體現(xiàn)合營企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少，只說在公司貢獻(xiàn)有多大，建立教育懲戒機(jī)制，發(fā)揮監(jiān)察、紀(jì)檢等部門作用，在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵機(jī)制，活躍思想確定精神導(dǎo)向，發(fā)揮廣大職工自下而上促進(jìn)公司發(fā)展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸職責(zé)等錯誤思想，轉(zhuǎn)變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局思考大家，切實思考公司整體利益。
監(jiān)事會2023年工作報告篇7
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2019年，股份有限公司(以下簡稱公司)監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司經(jīng)營計劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
一、對公司2019年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價
2019年公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。
監(jiān)事會列席了2019年歷次董事會會議和股東大會，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會會議情況
本報告期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開5次會議：
(一)2019年4月16日，召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》、《公司202019年度報告及摘要》、《公司2019年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于公司2019年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任2019年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》、《關(guān)于2019年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
(二)2019年4月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了以下議案：《2019年第一季度報告》。
(三)2019年8月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《2019年半年度報告》及《報告摘要》。
(四)2019年16月24日，召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《2019年第三季度報告全文》及《報告摘要》。
(五)2019年12月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》。
三、監(jiān)事會對公司2019年度有關(guān)事項的監(jiān)督意見：
(—)公司財務(wù)狀況
公司監(jiān)事會結(jié)合本公司實際情況，通過聽取財務(wù)部門匯報、進(jìn)行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務(wù)情況進(jìn)行了檢查，強(qiáng)化了對公司財務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財務(wù)部門，有獨(dú)立財務(wù)賬冊，獨(dú)立核算，遵守《會計法》和有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。2019年的公司及各子公司財務(wù)管理規(guī)范，會計報表真實、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實際情況。
(二)公司投資情況
報告期內(nèi)，公司相繼進(jìn)行了對唐山有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧有限責(zé)任公司等項目，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易情況
本年報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。
四、監(jiān)事會對公司2019年度情況的綜合意見
(一)本報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會所形成的各項決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。
(二)本報告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務(wù)時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運(yùn)作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。
(三)監(jiān)事會認(rèn)真審核了經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具無保留意見的2019年度財務(wù)報告等有關(guān)資料，認(rèn)為報告客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司2019年度實現(xiàn)的業(yè)績是真實的，成本控制效果顯著。
(四)對公司內(nèi)部控制自我評價的意見
公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常活動，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。2019年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
股份有限公司監(jiān)事會
